Бизнес

Комитете по финансовому мониторингу подведены итоги деятельности по борьбе с «теневой» экономикой за 9 месяцев 2020 года

- dknews.kz
Комитете по финансовому мониторингу подведены итоги деятельности по борьбе с «теневой» экономикой за 9 месяцев 2020 года

В рамках реализации поручения Главы государства по переориентации деятельности Службы экономических расследований организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий.

Совместно с органами прокуратуры и национальной безопасности уже реализуется ОПМ «STOP-ОБНАЛ», направленный на противодействие фиктивным выпискам счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств.

Путем анализа установлены свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся выпиской фиктивных счетов фактур и...